24 avril 2021

8 escroqueries Bitcoin à surveiller

Par admin2020

Apprenez à vous protéger contre certaines des pires escroqueries.

L’une des raisons pour lesquelles tant de gens investissent dans Bitcoin et d’autres crypto-monnaies est le potentiel de rendements hors de ce monde. Malgré les risques, ils ont vu les gros titres et veulent savoir ce qui pourrait être un gain important.

C’est ce qui contribue à faire du marché de la cryptographie un espace de choix pour les escrocs à la recherche d’argent facile. Pour protéger votre investissement, méfiez-vous des escroqueries Bitcoin suivantes.

1. Faux échanges

En 2017, le gouvernement sud-coréen a repéré l’un des exemples les plus connus d’un faux échange Bitcoin. BitKRX a pris le nom de Korea Exchange, KRX, la plus grande plate-forme de négociation du pays, et s’est présentée comme une branche de la plate-forme pour attirer les investisseurs et prendre leur argent.

Pour éviter d’être victime de cette arnaque, méfiez-vous des invitations agressives à utiliser un échange, notamment avec des promesses de rendements élevés ou un taux de rendement garanti. Aucun investissement ne peut offrir cela, encore moins sur les marchés volatils de la cryptographie. Les échanges frauduleux ont également tendance à facturer des frais initiaux élevés.

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2. Schémas de Ponzi

Tout comme son équivalent boursier, un système de crypto Ponzi prend les fonds d’un nouvel investisseur pour payer les investisseurs existants. Une fois que les nouveaux investissements se tarissent, le système s’effondre car les investisseurs ne peuvent plus récupérer leur argent.

En 2019, le gouvernement américain a arrêté un groupe d’hommes qui dirigeaient l’arnaque BitClub Network, qui a attiré les investisseurs avec des promesses de gros rendements pour investir dans l’extraction de Bitcoin. Au lieu d’investir des fonds, les escrocs ont simplement manipulé les «gains» et payé les investisseurs avec des fonds provenant de nouvelles recrues. Ils ont également manipulé une énorme baisse de revenus lorsqu’ils étaient prêts à encaisser et à «prendre leur retraite».

Soyez toujours attentif aux investissements présentés comme des rendements élevés garantis avec un faible risque – c’est un scénario classique trop beau pour être vrai.

Des retours cohérents sont également un signal d’alarme. Les investissements devraient naturellement avoir des rendements fluctuants d’une semaine à l’autre, en particulier sur les marchés de la cryptographie en évolution rapide. Si un investissement fournit des rendements sans cette fluctuation, soyez méfiant.

3. Fausses devises

En 2019, le gouvernement américain a arrêté l’opérateur de la société de crypto-monnaie frauduleuse My Big Coin. La société a affirmé que les «mes grosses pièces» vendues étaient une monnaie pleinement fonctionnelle adossée à l’or. Cela s’est avéré être un mensonge.

Des milliers de crypto-monnaies existent et de nouvelles pièces sont régulièrement développées. Avec des noms comme Dogecoin et OMG attachés à des devises légitimes, il n’est pas étonnant que les investisseurs potentiels aient du mal à repérer cela et d’autres contrefaçons.

Pour vérifier une nouvelle devise, commencez par examiner l’équipe derrière son développement. Notez leur histoire et leur fiabilité. Vous pouvez également lire le livre blanc créé pour l’offre initiale de pièces de monnaie (ICO) de la devise pour vérifier plus de détails.

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Une fois que vous avez choisi l’un de nos courtiers les mieux notés, vous devez vous assurer que vous achetez le bons stocks. Nous pensons qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que par Conseiller boursier, le service phare de sélection de titres de notre société, The Motley Fool. Vous obtiendrez chaque mois deux nouvelles sélections d’actions de la part d’investisseurs légendaires et des cofondateurs de Motley Fool, Tom et David Gardner, ainsi que 10 actions de départ et les meilleurs achats maintenant. Au cours des 17 dernières années, la sélection d’actions moyenne de Stock Advisor a enregistré un rendement de 565%, soit plus de 4,5 fois celui du S&P 500! (au 01/04/2021). En savoir plus et commencer dès aujourd’hui avec un réduction spéciale pour les nouveaux membres.

Commencez à investir

Si vous n’êtes pas sûr ou ne voulez pas prendre le temps de rechercher des pièces dont vous n’avez pas entendu parler, continuez à investir dans les principales crypto-monnaies, notamment Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Cardano.

4. Appels de “l’IRS”

Cette arnaque à l’ancienne est un moyen pour les mauvais acteurs de voler des informations de carte de crédit depuis des années, et certains fraudeurs se sont mis à jour pour suivre les tendances de la cryptographie.

L’escroquerie est la suivante: vous recevrez un appel de l’IRS ou d’une entreprise privée vous informant que vous devez de l’argent pour des impôts ou des dettes. L’appelant déclare que vous pouvez effacer la dette immédiatement en effectuant un paiement par téléphone, dans ce cas via Bitcoin. Ils vous donnent une adresse de portefeuille et vous transférez votre devise, sans aucun moyen de la retracer ou de la récupérer.

Cette arnaque est facile à éviter. Ne donnez jamais d’informations d’identification ou financières à quelqu’un qui vous appelle pour vous les demander. Personne du gouvernement ne vous appellera au sujet de l’argent dû; vous recevrez toujours cette information par la poste.

Si l’appelant prétend appartenir à une entreprise privée, raccrochez, recherchez les coordonnées de l’entreprise et appelez vous-même l’entreprise pour lui demander si elle vous a contacté.

5. Pomper et vidanger

Tout comme nous le voyons avec le système de pompage et de vidage sur le marché boursier, certains escrocs gonfleront la valeur d’une monnaie en escroquant les investisseurs pour qu’ils achètent, puis vendent leurs propres actions alors que le prix est élevé.

La prémisse est que créer une forte demande pour un actif – en persuadant un grand nombre de personnes de passer des commandes – augmente la valeur de cet actif. Lorsque ceux qui sont au courant vendent leurs positions pour un gros profit, la valeur artificielle chute rapidement et tout le monde qui détient l’actif perd.

Parfois, ces stratagèmes sont orchestrés par un groupe d’investisseurs infâmes manipulant délibérément le marché pour leur profit collectif. Parfois, les investisseurs pompent involontairement la valeur d’une devise qu’un escroc les a convaincus est le prochain investissement en vogue. Ignorant le régime, ils échouent à vendre avant que le prix ne baisse, et seul le fraudeur en profite.

Pour éviter d’être victime de ce stratagème, n’investissez jamais dans quelque chose basé sur un pourboire d’une personne qui a été payée pour vous en parler.

6. Piratage de Twitter

En juillet 2020, la FTC a signalé une arnaque Bitcoin dans laquelle des escrocs ont piraté des comptes Twitter et contacté les abonnés des comptes pour demander de l’argent en Bitcoin.

Si jamais vous recevez un message inattendu d’une personne sur les réseaux sociaux demandant un paiement sous quelque forme que ce soit, méfiez-vous. Contactez la personne sur une autre plateforme pour confirmer la demande avant d’envoyer de l’argent. Si leur compte a été piraté, ils vous seront reconnaissants de leur en avoir informé!

Vous pouvez également vérifier si l’adresse de portefeuille que quelqu’un vous donne pour l’envoi d’un paiement crypté est liée à une arnaque via le Abus de Bitcoin base de données.

7. E-mails de chantage

Depuis des années, les escrocs envoient des courriels de chantage, généralement à des hommes, prétendant connaître un secret qu’ils cachent à leurs femmes. Pour les empêcher de le partager, ils exigent un paiement en Bitcoin.

Les rapports de l’arnaque ont de nouveau augmenté en avril 2020, selon la FTC. Cela était probablement lié à une violation de données à cette époque. Les fraudeurs ont eu accès aux adresses e-mail ainsi qu’aux mots de passe qu’ils pouvaient utiliser pour «prouver» aux cibles qu’ils avaient accès à l’historique de leur navigateur ou à leur ordinateur.

Si vous recevez un e-mail comme celui-ci, n’envoyez pas d’argent. Au lieu de cela, signalez-le au FTC.

8. Programmes de référence en chaîne

Les chaînes de lettres existent depuis longtemps, le courrier électronique ne faisant que renforcer leur capacité à envahir nos vies.

Avec ce système de parrainage, les gens paient en crypto-monnaie pour rejoindre des programmes en ligne. Ils croient que s’ils recrutent d’autres pour les rejoindre, ils gagneront de grosses récompenses. La FTC a rendu compte de deux de ces programmes en 2018, qui faisaient payer les gens pour adhérer en utilisant Bitcoin et Litecoin.

Évitez les schémas en chaîne et autres escroqueries en ligne en supprimant ces e-mails dès que vous les recevez. Et ne donnez pas votre argent à un étranger qui vous présente une opportunité non sollicitée – il a presque toujours tout à gagner de votre perte inévitable.

Protégez-vous contre les escroqueries Bitcoin

La complexité et la nouveauté relative de l’investissement dans les crypto-monnaies rendent l’espace mûr pour les escrocs qui profitent de nouveaux investisseurs.

La meilleure façon de vous protéger contre les escroqueries est de faire vos recherches avant de mettre votre argent n’importe où. N’utilisez que des échanges de crypto-monnaie réputés et comprenez les risques potentiels et les récompenses raisonnables de vos investissements.

Ne croyez aucune réclamation qui promet des retours garantis; argent gratuit; ou des investissements à très faible risque et à rendement élevé. Un investissement légitime demande du temps et de la patience.



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