15 mai 2021

Des investisseurs chinois intentent une action en justice contre un fraudeur présumé de crypto basé aux États-Unis qui a promis des bénéfices de 200000 $ par jour – News Bitcoin News

Par admin2020

Un groupe d’investisseurs chinois a intenté une action en justice contre un prétendu fraudeur de crypto basé à New York, aux États-Unis, qui dirigeait un groupe Wechat où il a géré le stratagème. L’escroc aurait promu cette fausse opportunité d’investissement en promettant des revenus de «200 000 dollars en un jour».

Une escroquerie aurait couru de 2016 à 2020

Selon le Epoch Times, les six plaignants – résidents de la Chine, du Canada, de la Californie, de l’État de Washington et de la Géorgie – ont accusé l’individu, nommé dans les documents sous le nom de «Sun», d’avoir dirigé une académie boursière où il a vendu des cours et fourni des conseils d’investissement.

Le procès a été déposé devant la Cour fédérale du district est de New York, où les victimes ont demandé à Sun de restituer leurs investissements initiaux, qu’elles n’ont pas révélés publiquement, ainsi que les bénéfices promis par lui.

Sun a affirmé exploiter un groupe d’investissement lié à la blockchain et aux actifs numériques qui a fonctionné de 2016 à mars 2020.

Le fraudeur présumé a falsifié le bitcoin (BTC) et les a distribués via le groupe Wechat pour ajouter une sorte de crédibilité à son expertise dans le domaine de la crypto-sphère.

Le fraudeur présumé a toujours eu des excuses telles que des questions fiscales pour éviter de payer ses investisseurs

Il a affirmé avoir été un commerçant de bitcoins actif qui passait des commandes tous les jours de la semaine, selon les documents judiciaires cités par Epoch Times.

De juin à juillet 2020, Sun a inondé le chat d’affirmations selon lesquelles il avait «facilement gagné de l’argent» avec des crypto-monnaies, tandis que ses victimes louaient simultanément les faux métiers, l’appelant même «dieu». Un extrait de l’acte d’accusation se lit comme suit:

Le 1er août 2020, la veille du début de la levée de bitcoin et de capital d’investissement, Sun a publié deux captures d’écran, montrant que les gains de négociation de ses positions fermées étaient respectivement de 558,9% et 763,75%. Il a expliqué que cette opération «avait reçu 15 bitcoins». Au bout d’un moment, il a posté une autre capture d’écran montrant que le revenu de transaction de l’autre contrat était de 330,06%. L’argent lui suffisait pour se rendre au chantier naval pour voir le yacht et acheter un bateau. Il a dit: “Retirez l’argent et allez voir le yacht demain.”

Cependant, à la fin de 2020, les choses ont commencé à devenir louches pour les investisseurs qui faisaient confiance à Sun. Lorsqu’ils lui ont demandé le remboursement de leurs investissements, le fraudeur présumé avait toujours des excuses pour ne pas leur envoyer l’argent, telles que «des problèmes fiscaux, des problèmes avec les mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, la vérification d’identité, entre autres».

Pour l’instant, il n’y a eu aucune preuve que Sun ait rendu des fonds à l’une de ses victimes.

Que pensez-vous de cette prétendue affaire de fraude liée à la cryptographie? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons




Source by