2 mars 2021

Le procureur général de New York émet un avertissement sur le risque de trading cryptographique

Par admin2020

Dans ses efforts continus pour protéger les investisseurs new-yorkais, le procureur général de New York, Letitia James, a émis aujourd’hui deux alertes en réponse au «risque extrême» posé aux New-Yorkais qui investissent dans des monnaies virtuelles ou «crypto».

Le procureur général James a d’abord lancé une alerte aux investisseurs exhortant à «une extrême prudence lors de l’investissement dans des monnaies virtuelles.» De plus, le procureur général James a émis une alerte aux membres de l’industrie, rappelant aux courtiers, courtiers, vendeurs et conseillers en investissement qu’ils pourraient potentiellement faire face à responsabilité pénale »s’ils ne remplissent pas leurs obligations en matière d’enregistrement auprès de l’État de New York lorsqu’ils font des affaires avec des monnaies virtuelles.

«Trop souvent, les acteurs de l’industrie avides prennent des risques inutiles avec l’argent des investisseurs, mais, aujourd’hui, nous égalisons les règles du jeu et émettons des alertes aux investisseurs et aux membres de l’industrie à travers le pays», a déclaré le procureur général James. «Tous les investisseurs doivent procéder avec une extrême prudence lorsqu’ils investissent dans des monnaies virtuelles. Les crypto-monnaies sont des investissements instables et à haut risque qui pourraient entraîner des pertes dévastatrices aussi rapidement qu’elles peuvent générer des gains. Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures contre quiconque enfreint la loi. Il y a deux semaines, nous avons intenté une action en justice pour mettre fin à l’opération frauduleuse de Coinseed. La semaine dernière, nous avons mis fin aux activités illégales de Bitfinex et de Tether à New York. Et maintenant, aujourd’hui, nous envoyons un message clair à l’ensemble de l’industrie: soit vous respectez les règles, soit nous vous fermerons. »

Alerte aux investisseurs

L’alerte aux investisseurs d’aujourd’hui recommande une extrême prudence lors d’un investissement dans des monnaies virtuelles. Le trading sur le marché actuel expose les investisseurs à des risques, tels que des fluctuations brutales des prix, des conflits d’intérêts entre les opérateurs de plateformes de trading et des risques accrus de manipulation du marché. En outre, même les investissements “ légitimes ” dans des actifs virtuels sont sujets à des bulles spéculatives, et la tragédie continue de la crise de santé publique de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) a mis les forces de l’ordre en état d’alerte pour les escrocs et les acteurs de l’industrie sans scrupules utilisant des tactiques trompeuses pour gagner en confiance avec de fausses promesses de rendements élevés voire garantis. De plus, étant donné la capacité d’un individu à cacher sa véritable identité lors du trading de monnaie virtuelle, de nombreux criminels utilisent des crypto-monnaies dans leurs stratagèmes, y compris pour le blanchiment d’argent, la traite des êtres humains, le chantage, le financement illicite et l’évasion fiscale.

L’alerte aux investisseurs d’aujourd’hui offre aux New-Yorkais cinq conseils de bon sens pour éviter les fraudes liées aux investissements en monnaie virtuelle et fournit un lien vers le formulaire de plainte du Bureau de la protection des investisseurs du Bureau du procureur général (OAG).

Alerte aux membres de l’industrie

Depuis plus d’un quart de siècle, les courtiers en matières premières, les vendeurs et les conseillers en placement qui font des affaires à New York ou depuis New York sont tenus par la loi de s’inscrire auprès du BVG. L’année dernière, dans une affaire intentée par le BVG, la Division d’appel a statué qu’une monnaie virtuelle était une marchandise en vertu de la Loi Martin, une décision conforme à celle d’autres tribunaux et organismes. Par conséquent, l’alerte sectorielle d’aujourd’hui rappelle à tous les courtiers, courtiers, vendeurs et conseillers en placement qu’ils doivent s’inscrire auprès du Bureau de la protection des investisseurs du BVG s’ils font des affaires à New York, à moins qu’ils ne soient admissibles à une exemption. Le BVG rappelle aux membres de l’industrie que les parties qui sont obligées de s’enregistrer, mais qui ne le font pas, sont soumises à la fois au civil et au pénal en vertu de la loi.

Les acteurs de l’industrie qui détiennent des informations concernant un comportement illégal ou contraire à l’éthique dans le commerce de devises virtuelles sont encouragés à déposer une transmission anonyme, sécurisée et confidentielle (y compris tout document) via le portail de dénonciation du BVG.

L’alerte de l’industrie d’aujourd’hui fait suite à la poursuite du procureur général James, il y a deux semaines, contre Coinseed, Inc. et ses dirigeants, qui – en exploitant une entreprise de trading de devises virtuelles à New York – ont exercé en tant que courtiers non enregistrés pendant plus de trois ans tout en collectant plus d’un million de dollars d’actifs des investisseurs. Le procureur général James demande la restitution des milliers d’investisseurs fraudés, la restitution des fonds déjà levés avec intérêts, des injonctions permanentes contre tous les défendeurs pour qu’ils mettent immédiatement fin à leur comportement illégal et la fermeture complète des opérations commerciales de Coinseed, entre autres recours.

De plus, la semaine dernière, le procureur général James a annoncé un accord avec Bitfinex, Tether et des entités liées qui met fin à toutes leurs activités commerciales dans l’État de New York, impose une pénalité de 18,5 millions de dollars aux entreprises et augmente la transparence. Dans le cas de Tether, la société a faussement représenté que chacune de ses pièces stables était entièrement soutenue, un pour un, par des dollars américains en réserve à tout moment. Cependant, une enquête du BVG a révélé qu’iFinex – l’opérateur de Bitfinex – et Tether avaient fait de fausses déclarations sur le soutien du stablecoin «tether» et sur le mouvement de centaines de millions de dollars entre les deux sociétés pour dissimuler la vérité. sur les pertes massives de Bitfinex.



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