1 mai 2021

Les chaufferies cryptographiques utilisent une stratégie de front running high-tech

Par admin2020
Jeudi, un passant regarde les prix des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, sur une enseigne numérique gérée par un échange de crypto-monnaie local, Bithumb, dans le district de Gangnam, au sud de Séoul. [YONHAP]

Jeudi, un passant regarde les prix des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, sur une enseigne numérique gérée par un échange de crypto-monnaie local, Bithumb, dans le district de Gangnam, au sud de Séoul. [YONHAP]

Alors que le marché de la crypto-monnaie est en plein essor, de nombreux parieurs perdent de l’argent après avoir payé les conseils d’artistes financiers de flimflam.

Un employé de bureau de 30 ans à Séoul a récemment rejoint une salle de chat en ligne qui propose des conseils sur l’investissement dans des pièces de monnaie alternatives, des crypto-monnaies autres que le bitcoin. Il a suivi les pourboires et a perdu 500 000 wons (451 $) en quelques heures seulement.

Il s’est plaint aux opérateurs de la salle de discussion, mais ils lui ont rejeté la faute en disant que «les décisions réelles d’achat ou de vente sont toutes liées au choix personnel de l’investisseur».

«Les pertes n’étaient pas si importantes, mais je me sens mal», a-t-il déclaré.

Certains conseillers, qui seraient des experts en investissement compétents, incitent les investisseurs de détail à rejoindre des forums de discussion en ligne, affirmant qu’ils peuvent offrir des conseils sur les crypto-monnaies qu’ils devraient acheter. Les stratégies utilisées par les conseillers seraient affinées et très ciblées.

Les conseillers se font connaître via les réseaux sociaux, tels que Facebook, KakaoTalk et Telegram. Ils «garantissent aux investisseurs de détail 100% de gains en une journée» et «offrent un remboursement complet» si ce qu’ils font est «illégal».

Les conseillers donnent aux investisseurs de détail un lien vers les salles de discussion en ligne. Dans les salles de discussion, qui sont gérées gratuitement, les conseillers proposent une liste de crypto-monnaies qu’ils recommandent aux investisseurs d’acheter. Ils offrent également des conseils sur le moment exact où acheter ou vendre afin de maximiser les gains. Une analyse approfondie de certains altcoins est également incluse.

Mais les informations données aux investisseurs dans les salles de chat en ligne gratuites ont déjà été fournies à des personnes dans une salle de chat privée, ce qui nécessite des frais pour entrer. Dès que les prix des altcoins montent en flèche alors que de nombreux investisseurs dans les forums de discussion gratuits les achètent, c’est le moment où les conseillers disent aux clients payants de vendre leurs pièces.

Messages dans un salon de discussion en ligne recommandant aux investisseurs d'acheter certains altcoins. [SCREEN CAPTURE]

Messages dans un salon de discussion en ligne recommandant aux investisseurs d’acheter certains altcoins. [SCREEN CAPTURE]

Ensuite, les opérateurs convainquent les investisseurs qui sont toujours dans les salles de discussion gratuites de payer de l’argent pour être invitées dans la salle de discussion privée en leur disant que les informations fournies à ces salles sont plus précises et fiables qu’ils peuvent s’attendre à des rendements plus élevés.

En ce qui concerne les pertes de personnes dans les forums de discussion gratuits, les opérateurs leur disent «d’attendre plus longtemps» ou de rejeter la responsabilité sur les investisseurs.

Les investisseurs ont peu de recours car ces chaufferies se situent entre les mailles du filet réglementaire.

La loi coréenne sur les services d’investissement financier et les marchés de capitaux oblige une personne qui a l’intention de se livrer à des activités de conseil sur l’investissement dans des instruments d’investissement financier ou sur la valeur d’instruments d’investissement financier à déposer un document auprès de la Commission des services financiers (FSC). Ainsi, toute personne souhaitant gérer des forums de discussion en ligne offrant des conseils aux investisseurs sur l’investissement en actions doit s’inscrire.

Mais dans le cas des crypto-monnaies, les gens ne sont pas tenus de déposer des documents. Il est impossible de connaître le nombre exact de personnes qui dirigent ces entreprises ou qui surveillent leurs actes répréhensibles.

“Les altcoins ne sont actuellement pas soumis à la loi sur les services d’investissement financier et les marchés de capitaux”, a déclaré Han Suh-hee, un avocat de Barunlaw. «Les actions de truquage du marché peuvent éventuellement être considérées comme de la fraude, mais il serait vraiment difficile de prouver que les investisseurs ont été lésés.»

Les échanges de crypto-monnaie font des efforts.

Upbit, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie de Corée, a mis en place le 27 avril un canal distinct qui permet aux clients de signaler les salons de discussion en ligne sans scrupules et le truquage du marché. Les clients peuvent signaler leurs cas en visitant la section du centre de communication sur le site Web d’Upbit ou son application.

«Comme nous avons reçu de nombreux renseignements de la part de clients sur certaines personnes qui profitaient des investisseurs en les encourageant à acheter certaines crypto-monnaies, nous avons mis en place un moyen pour les victimes de signaler leur cas», a déclaré un porte-parole d’Upbit. «Nous prévoyons de prendre des mesures immédiates contre les gens dès que leurs actes répréhensibles seront confirmés, comme leur interdire d’utiliser notre service.»

Mais les experts estiment que certaines mesures juridiques sont nécessaires de toute urgence, car le marché de la crypto-monnaie se développe à un rythme rapide.

«Il est presque impossible pour les autorités financières de détecter tous les actes répréhensibles et de prévenir les incidents à l’avance», a déclaré Hong Ki-hoon, professeur de commerce à l’Université Hongik. «Le pays devrait améliorer les réglementations connexes afin que les victimes puissent signaler immédiatement les dommages et sanctionner les actes répréhensibles.»

Han est d’accord.

«Alors que le marché de la crypto-monnaie s’est développé si rapidement en peu de temps, les réglementations sont imparfaites pour le moment», a déclaré Han. «Il est essentiel de trouver un équilibre entre imposer des réglementations pour protéger les investisseurs et empêcher les réglementations de tuer l’industrie en croissance.»

PAR YOUN SANG-UN, CHEA SARAH [chea.sarah@joongang.co.kr]




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