4 mars 2021

Les escroqueries à la crypto-monnaie montent en flèche pendant la frénésie Bitcoin

Par admin2020
  • Les rapports d’arnaques à la crypto-monnaie ont plus que doublé en janvier
  • Les autorités n’ont peut-être pas les ressources nécessaires pour suivre le nombre impressionnant de promotions Bitcoin frauduleuses qui ont proliféré sur les réseaux sociaux.

Les arnaques à la crypto-monnaie ont explosé ces derniers mois, révèlent de nouveaux chiffres, alors que les victimes rapportent perdre des millions chaque semaine au profit de criminels cherchant à tirer parti de l’engouement pour le bitcoin.

Alors que la valeur du bitcoin augmente, les résultats ont suscité des avertissements selon lesquels la frénésie de devenir riche rapidement laisse les nouveaux investisseurs vulnérables aux arnaqueurs, ce qui pourrait écraser les autorités avec beaucoup plus de cas qu’elles ne peuvent en traiter.

Les données obtenues d’Action Fraud, le service national de signalement des fraudes, montrent qu’au cours des 12 mois se terminant en décembre, les signalements d’escroqueries liées aux investissements dans les crypto-monnaies ont bondi de 57% en glissement annuel, à 5581. En janvier, alors que le bitcoin poursuivait son ascension pour atteindre des niveaux records, le nombre de rapports a plus que doublé par rapport au même mois en 2020, pour atteindre 720, soit environ 23 par jour.

Au total, les victimes ont déclaré avoir perdu 113 millions de livres sterling l’année dernière au profit d’appels à froid et d’autres criminels faisant la promotion d’investissements frauduleux dans la crypto-monnaie, selon les données reçues via une demande d’accès à l’information envoyée par le Chronique des investisseurs. Environ 14,3 millions de livres sterling ont été déclarées volées rien qu’en janvier, ce qui suggère une perte moyenne de près de 20000 £ par escroquerie.

L’essor astronomique du bitcoin, promu par les défenseurs comme l’un des actifs les plus sûrs dans lesquels investir, a provoqué une vague de publicité de la part des sociétés d’investissement en crypto-monnaie cherchant à conquérir de nouveaux clients. Mais cela a également suscité l’opportunisme d’acteurs plus néfastes, qui ont utilisé des plates-formes en ligne où les promotions financières échappent souvent à l’examen réglementaire. En 2018, les deux Facebook (États-Unis: FB) et Google (États-Unis: GOOGL) a décidé d’interdire toutes les publicités Bitcoin sur leurs sites Web, craignant que beaucoup soient utilisées pour induire les investisseurs en erreur.

Mais depuis lors, les deux sociétés ont été à plusieurs reprises accusé d’hébergement d’annonces pour des projets d’investissement frauduleux sur leurs sites Web, dont certains ont utilisé de faux endossements Bitcoin de célébrités. En juillet dernier, les escrocs ont récolté plus de 100000 $ après piratage de plusieurs Twitter (États-Unis: TWTR) comptes et en publiant des messages promettant aux abonnés de doubler leur argent s’ils envoyaient des fonds à une adresse Bitcoin anonyme.

Des préoccupations ont également été soulevées par rapports que les appelants à froid tentent maintenant de contraindre les personnes âgées à investir dans de faux stratagèmes de crypto-monnaie, alors que le bitcoin gagne une reconnaissance plus grand public au-delà de ses adeptes traditionnellement plus jeunes. Une étude de la Financial Conduct Authority a révélé que 22% des investisseurs en crypto-monnaie avaient plus de 55 ans en 2020, contre seulement 7% l’année précédente.

«Il y a plus d’opportunités de fraude dans les crypto-monnaies», a déclaré Sam Tate, associé et responsable de la criminalité en col blanc au cabinet d’avocats RPC de City. «Certaines personnes ont fait beaucoup d’argent avec la crypto-monnaie et cela attire des investisseurs vulnérables.»

Le mois dernier, RPC a déclaré avoir obtenu des chiffres de la FCA montrant que le nombre d’enquêtes ouvertes par le régulateur financier sur des entreprises de crypto-monnaie non autorisées avait en fait chuté de l’année à juin, passant de 59 au cours des 12 mois précédents à 52. Le cabinet d’avocats a averti que le La FCA n’enquêtait probablement que sur la pointe de l’iceberg en ce qui concerne les activités illégales liées à la crypto-monnaie.

«La question est: que se passe-t-il avec ces [Action Fraud reports] qui pourrait avoir un effet dissuasif sur les fraudeurs? Il y a une vraie question autour du financement des enquêtes sur la fraude et de la question de savoir si des ressources suffisantes peuvent être consacrées spécifiquement à la crypto-criminalité », a déclaré Tate, soulignant les 100 millions de livres sterling alloués dans le budget d’hier pour enquêter sur la fraude liée aux coronavirus. «Où est le financement supplémentaire [for tackling cryptocurrency scams]?

En réponse aux chiffres obtenus par le IC», a déclaré le surintendant Sanjay Andersen, chef du National Fraud Intelligence Bureau,« Les services de police britanniques et leurs partenaires, tels que la Financial Conduct Authority … connaissent l’impact dévastateur que la fraude à l’investissement peut avoir sur les victimes, à la fois financièrement et émotionnellement. Nous travaillons en étroite collaboration, dans une approche systémique, pour perturber les activités criminelles en fermant les sites Web et les comptes bancaires, et nous construisons des poursuites contre les personnes qui se livrent à ces escroqueries pour les traduire devant les tribunaux. »

Il a ajouté: «Les criminels se donneront beaucoup de mal pour vous persuader qu’ils sont compétents et professionnels, vous offrant de gros retours pour peu d’investissements et d’efforts. Mais rappelez-vous, si une transaction semble trop belle pour être vraie, elle l’est probablement. »



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