12 avril 2021

Revue de la Blockchain Week: avril 2021 # 2 | Perkins Coie

Par admin2020

Focus hebdomadaire:

  • Fraude aux valeurs mobilières sur le Dark Web à l’aide de Bitcoin
  • Pont de règlement des titres en Allemagne
  • La Corée du Sud met en œuvre la réglementation LBC
  • Nouveau règlement de déclaration cryptographique de l’Inde
  • La Banque de Jamaïque annonce le programme pilote actuel de la Banque centrale sur le numérique

Développements réglementaires aux États-Unis

Fraude aux valeurs mobilières sur le Dark Web à l’aide de Bitcoin

Pour la première fois, la Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action contre un individu, James Roland Jones, en relation avec des activités sur le dark web qui, selon la SEC, constituaient une fraude en valeurs mobilières au sens de 10 (b) et 10b-5 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. M. Jones est accusé d’avoir accepté Bitcoin en échange de la vente d’informations falsifiées sur des marchés du Dark Web. La plainte du 18 mars 2021 de la SEC décrit les tentatives de M. Jones d’obtenir d’abord des informations non publiques importantes sur les marchés publics des valeurs mobilières, puis, après y avoir échoué, de vendre de fausses informations non publiques sur les marchés publics des valeurs mobilières. Bien que M. Jones n’ait pas réellement obtenu d’informations non publiques, la SEC affirme qu’il a réussi à vendre un faux pourboire pour lequel il a reçu 20000 $ en Bitcoin à titre de compensation. M. Jones a déjà plaidé coupable à des accusations criminelles portées par le procureur des États-Unis pour le Middle District of Florida, auxquelles M. Jones a plaidé coupable.

Plainte SEC

Développements réglementaires internationaux

Pont de règlement des titres en Allemagne

La Deutsche Bundesbank, la banque centrale indépendante de la République fédérale d’Allemagne, a annoncé le développement réussi et le test d’une technologie de règlement multiplateforme qui permet le règlement des transactions sur titres entre les technologies du grand livre distribué (DLT) et le système financier allemand traditionnel. Ce «pont technologique» entre la technologie de la blockchain et les systèmes de paiement établis en Allemagne permet le règlement «en monnaie de banque centrale sans avoir besoin de créer une monnaie numérique de banque centrale». Communiqué de presse de la Deutsche Bundesbank.

Lors du test multiplateforme, l’agence financière allemande a émis une obligation fédérale à 10 ans sur le système DLT. Le DLT a ensuite suivi à la fois les transactions sur les marchés primaire et secondaire et a communiqué directement avec le système transeuropéen automatisé de transfert express de règlement brut en temps réel (TARGET2), le système de paiement de grande valeur de l’Eurosystème pour déclencher le transfert d’actifs. Le «pont» numérique permet aux transactions sur la chaîne de déclenchement DLT gérée par la Deutsche Bundesbank de déclencher automatiquement des transactions sur TARGET2. Ces protocoles reposent sur un mode de règlement livraison contre paiement, qui empêche le traitement des transactions tant que toutes les parties n’ont pas confirmé la transaction.

Cette évolution s’inscrit dans le cadre d’un débat en cours en Europe sur le développement d’une monnaie numérique de banque centrale. Burkhard Balz, membre du directoire de la Bundesbank responsable de la direction générale des paiements et des systèmes de règlement, a affirmé que ce développement technologique pouvait être adopté par l’Eurosystème dans un laps de temps relativement court par rapport au développement d’une monnaie numérique de banque centrale.

Communiqué de presse de la Deutsche Bundesbank

La Corée du Sud met en œuvre une réglementation anti-blanchiment d’argent

Le 25 mars 2021, la Commission des services financiers de Corée du Sud (FSC) a mis en œuvre des modifications à sa loi sur la déclaration et l’utilisation d’informations spécifiées sur les transactions financières (loi sur les transactions financières spécifiques) destinées aux fournisseurs de services d’actifs virtuels opérant en Corée du Sud. Ces modifications exigent que les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP), y compris tous les «fournisseurs de services de négociation d’actifs virtuels, les fournisseurs de services de conservation et d’administration d’actifs virtuels et les fournisseurs de services de portefeuille numérique d’actifs virtuels qui sont engagés dans l’achat et la vente, l’échange et le transfert, la garde et l’administration, l’intermédiation et le courtage d’actifs virtuels et de transactions d’actifs virtuels »rapportent leurs activités à la Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU). KoFIU est l’unité FSC responsable de la mise en œuvre des pratiques de lutte contre le blanchiment d’argent en Corée. Pour répondre aux préoccupations liées aux activités illégales et de blanchiment d’argent importantes utilisant des actifs numériques, les VASP en Corée du Sud doivent désormais identifier minutieusement leurs clients et signaler toute transaction suspecte à KoFIU. La loi prévoit une période de six mois pour que les VASP existants deviennent conformes.

Communiqué de presse FSC

Cadre KoFiu AML

Nouveau règlement de déclaration cryptographique de l’Inde

Le 24 mars 2021, le ministère indien des Affaires commerciales (MCA) a adopté des amendements à la loi de 2013 sur les sociétés qui obligent les entreprises opérant en Inde à divulguer leurs avoirs en crypto et à déclarer les bénéfices et les pertes des transactions de crypto-monnaie. En outre, les entreprises devront partager les détails des dépôts ou des avances de toute personne dans le but de négocier ou d’investir dans une crypto-monnaie ou une monnaie virtuelle. Ces règles entreront en vigueur le 1er avril 2021. Plus tôt, en mars 2020, la Cour suprême de l’Inde a annulé l’interdiction de la RBI sur les crypto-monnaies.

Notification du ministère des Affaires corporatives

Article sur le temps économique

La Banque de Jamaïque annonce le programme pilote de monnaie numérique de la Banque centrale

Le 23 mars 2021, la Banque de Jamaïque a annoncé que eCurrency Mint Incorporated (eCurrency) a été choisie pour aider la banque à tester une solution de monnaie numérique de banque centrale (CBDC) dans le programme pilote Fintech Regulatory Sandbox de mai à la fin de Décembre 2021. La banque a également annoncé que «eCurrency Mint sera également le fournisseur lorsque le déploiement national des CBDC commencera au début de 2022». eCurrency a développé une solution «clé en main» pour l’implantation de CBDC et «travaille avec les banques centrales et les organismes internationaux pour définir la CBDC, comprendre les implications et évaluer les options de conception pour construire la solution depuis 2011.» Site Web eCurrency.

Annonce de la Banque de Jamaïque

À propos d’eCurrency Mint Incorporated

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