9 avril 2021

Top 3 des escroqueries de crypto-monnaie impardonnables et des conseils pour les éviter

Par admin2020
Top 3 des escroqueries de crypto-monnaie impardonnables et des conseils pour les éviter

Dans ce monde axé sur la technologie, l’acquisition de crypto-monnaie évolue à un rythme rapide avec la vitesse de la lumière. La taille du marché mondial de la crypto-monnaie atteignait le chiffre de 1,03 milliard USD en 2019. De plus, on prévoit que ce chiffre atteindra 1,40 milliard USD d’ici 2024.

Du côté de l’ombre, nous assistons à un niveau de vulnérabilité sans précédent. Il n’y aurait aucun doute à dire que escroqueries de crypto-monnaie évoluent simultanément avec l’acquisition de crypto-monnaie. Société de prévention de la fraude de nouvelle génération, alimentée par l’apprentissage en profondeur, Bolster a découvert les principales conclusions du rapport sur les escroqueries perturbatrices de crypto-monnaie. Le rapport décrit que les escroqueries à la crypto-monnaie ont évolué de manière proéminente pendant la pandémie de COVID-19 lorsque chaque individu cherchait à trouver une aide financière avec des protocoles de haute sécurité. En 2020, plus de 400000 escroqueries par crypto-monnaie ont vu le jour. Il s’agissait d’une croissance de 40% par rapport à 2019.

Le co-fondateur et PDG d’un traversin, Shashi Prakash a affirmé que

«L’évolution des escroqueries par crypto-monnaie laisse vraiment un impact négatif sur les objectifs industriels. Ils font face à des difficultés tout en établissant leur crédibilité en tant que classe d’actifs. Les crypto-monnaies passent du battage médiatique au grand public et deviennent de plus en plus sophistiquées. Un grand nombre de personnes les achètent et les vendent. La prévention proactive des activités frauduleuses et des escroqueries en plein essor offre aux devises l’occasion de développer la confiance dans le marché. “

Vous trouverez ci-dessous les 3 principales escroqueries de crypto-monnaie impardonnables dont tout le monde doit être conscient en 2021 afin que les investisseurs puissent se protéger contre de telles escroqueries dans les années à venir.

Sites Web imposteurs et courriers indésirablesUn calculateur de téléphone, un ordinateur portable avec des taux, de l'argent et de la crypto-monnaie sur un bureau essayant d'éviter les escroqueries.

La réplication des e-mails généralement reçus d’une société de crypto-monnaie légitime est le moyen le plus courant d’arnaque à la crypto-monnaie. Cela nous amène au fait que la vérification des e-mails doit être une préoccupation ultime des investisseurs en crypto-monnaie pour lutter contre les transferts d’argent illicites et les activités frauduleuses. La vérification des personnes ou de l’organisation réelles derrière l’e-mail ne doit jamais être ignorée. Les escrocs et les pirates informatiques annoncent souvent de faux ICO ou des offres initiales de pièces de monnaie comme moyen de voler des fonds substantiels.

En plus de cela, vous ne pouvez pas être assez sûr de ne pas suivre les comptes d’imposteurs au cas où vous suivriez des dirigeants et des célébrités sur des comptes de médias sociaux. les individus doivent réfléchir à deux fois avant de faire confiance aux offres qu’ils rencontrent sur les réseaux sociaux.

Escroqueries de pompage et de vidage

Les escroqueries par pompage et vidage étaient les escroqueries les plus évolutives du marché boursier dans de telles escroqueries, un groupe d’arnaqueurs se réunissant pour acheter un groupe de penny stocks. Cela conduit à une augmentation considérable des prix de ces stocks. En plus de ces prix en constante évolution, ils incitent les étrangers à investir dans ces actions en utilisant de gros gages d’argent facile.

Malheureusement, une technologie innovante a sauvegardé les escroqueries par pompage et vidage et a ciblé les bitcoins, ce pour quoi les investisseurs peuvent facilement tomber même s’ils ne tombent généralement pas dans ces stratagèmes traditionnels. Par conséquent, les anciennes escroqueries sont utilisées d’une manière inhabituelle pour laquelle les gens ne sont généralement pas préparés. Ces programmes sont souvent promus en utilisant de fausses nouvelles ainsi que de fausses approbations de célébrités. La technologie numérique est difficile à esquiver et il n’est pas toujours facile de développer une identification parmi des choses fausses et réelles.

Escroqueries dans le cloud mining

L’une des premières escroqueries de crypto-monnaie non négligeables est acquise par des pirates de manière innovante pour voler des bitcoins à des particuliers. Les individus reçoivent en retour une part de la puissance de hachage de la plateforme. Ce pouvoir de hachage devrait se diriger vers l’extraction de bitcoins, les bénéfices étant répartis entre toutes les puissances du pool. Ces fonds ne paient que les investisseurs antérieurs. De cette façon, les plates-formes semblent légitimes pendant un certain laps de temps. Ces plates-formes promettent d’énormes rendements ainsi que des accords pour la stimulation d’un plus grand nombre de participants, par exemple des contrats à vie. Le site Web devient soudainement indisponible dans une certaine région une fois que la plate-forme possède suffisamment de bénéfices.

En 2019, l’une des escroqueries de cloud mining les plus médiatisées s’est produite. Trois hommes ont été arrêtés dans cet incident pour avoir commis 722 millions de dollars dans des escroqueries à la crypto-monnaie via un réseau appelé BitClub Network. Des documents judiciaires montrent que le groupe de pirates informatiques a consolidé l’argent des investisseurs en échange de parts de pools de minage de crypto-monnaie. Plus encore, ils récompensaient également les investisseurs pour avoir recruté davantage d’investisseurs.

Conseils pour éviter les escroqueries par crypto-monnaie Crypto-monnaie Bitcoin sur un téléphone avec des tarifs évitant les escroqueries.

Heureusement, il existe un large éventail d’infrastructures ainsi que des startups, par exemple, Shufti Pro fournit des mesures cruciales pour mettre en œuvre des solutions de vérification d’identité basées sur l’IA pour lutter contre les escroqueries par crypto-monnaie.

Il existe de nombreuses façons d’éviter les escroqueries évolutives des crypto-monnaies et de lutter contre les transferts d’argent illicites ainsi que les activités frauduleuses. Quelques-uns d’entre eux sont les suivants:

  • Soyez prudent lorsque vous visitez des sites Web qui offrent des bénéfices irréalistes et des rendements élevés. Il est obligatoire de faire des recherches sur le fournisseur du produit et d’analyser les mesures de sécurité des clients. Assurez-vous que les sites Web respectent les réglementations obligatoires. Les investisseurs doivent se rendre compte de l’évolution des cas où même des experts visitent accidentellement de faux sites Web et deviennent la proie de la crypto-monnaie.

Évitez d’envoyer de la crypto-monnaie à des adresses externes illicites ou inconnues. Suivre les processus de vérification d’identité obligatoires est crucial pour lutter contre les escroqueries par crypto-monnaie.

  • Ne tombez jamais dans de fausses captures d’écran qui font la promotion d’offres de crypto-monnaie ambiguës. Une recherche approfondie et une analyse approfondie sont obligatoires avant d’envisager toute offre de crypto-monnaie.
  • Il est toujours splendide de signaler toute offre de crypto-monnaie douteuse.
  • L’utilisation de l’authentification à 2 facteurs est également un moyen efficace d’éviter les activités frauduleuses.

Solutions Shufti Pro IDV pour lutter contre les escroqueries par crypto-monnaie

Shufti Pro Limited est un logiciel en tant que fournisseur de services (SaaS) qui traite principalement du marché interentreprises (B2B). Le siège social de shufti pro est situé à Londres, au Royaume-Uni, et fournit des services de vérification d’identité transparents alimentés par l’IA dans les infrastructures financières. Avec l’aide de Shufti Pro, la vérification d’identité en temps réel est effectuée à tout moment et n’importe où. Shufti pro fournit une vérification d’identité Know Your Customer (KYC) avec Lutte contre le blanchiment d’argent (AML), authentification biométrique faciale, Know Your Business (KYB), interview vidéo KYC avec l’incorporation de la technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) avec synergie de l’intelligence artificielle et de l’intelligence humaine. Toute la large gamme de services fournis par Shufti Pro est fiable, en temps réel et disponible dans le monde entier dans plus de 150 langues.

Il n’y aurait pas de mal à dire que Shufti pro est une solution efficace mais efficace pour mener une bataille acharnée contre les activités frauduleuses, en réduisant les rétrofacturations, les cyber-fraudes, les fausses entreprises, le blanchiment d’argent, le vol d’identité, le dernier mais non le moindre, les arnaques à la crypto-monnaie. Avec l’incorporation de shufti pro, la vérification est effectuée dans les 30 secondes à partir de plus de 300 documents d’identité et effectue un filtrage des antécédents par rapport à plus de 1700 listes de surveillance.

Voici la liste des produits Shufti Pro:

  • Vérification d’identité KYC
  • Vérification du visage
  • Vérification des documents
  • Vérification d’adresse
  • Authentification à 2 facteurs
  • Vérification du consentement
  • Authentification biométrique faciale
  • OCR pour les entreprises
  • Vérification KYB-entreprise
  • Pass numérique COVID



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