22 mai 2021

Un dirigeant de la société de crypto-finance confirme son rejet pour des accusations de “ détournement frauduleux ” de 730 000 $

Par admin2020

Sameer Ismail, responsable de la conformité de la société de crypto-finance Uphold, a été limogé au milieu d’accusations de fraude.

Qu’est-il arrivé: Selon un vendredi Coindesk rapport, Uphold a déclaré qu’Ismail avait «mal acheminé» des fonds de l’entreprise et des utilisateurs totalisant 516 242 £, soit environ 730 500 $.

Ismail a nié les accusations et a à son tour accusé l’entreprise d’avoir lancé une attaque de représailles contre lui.

«Je suis catégoriquement en désaccord. C’est désordonné. Cette allégation de leur part était directement en réponse à ma demande de rupture de contrat à leur encontre », a-t-il déclaré.

Tous les fonds auraient été remplacés.

Signes d’avertissement manqués possibles: Avant de travailler chez Uphold, Ismail a occupé le poste de directeur de la conformité à l’échange de crypto-monnaie Luno et de directeur des risques à l’échange de crypto Coinify. Il était également auparavant embauché par la Financial Conduct Authority pour parler de la criminalité financière et organiser de nombreux panels sur la réglementation de la crypto-monnaie, selon Coindesk.

«Les mauvais acteurs sont souvent difficiles à affronter, mais nous avons pu, avec l’aide de notre régulateur, découvrir la tromperie de M. Ismail avant qu’il ne soit en mesure de faire des dégâts importants», a déclaré un porte-parole d’Uphold au média. une action en justice rapide contre M. Ismail et a signalé ses actions aux autorités de réglementation et à la police appropriées. Nous avons engagé un enquêteur médico-légal et procédé à un examen approfondi de nos politiques et procédures. »

Luno a également confirmé qu’il y avait eu un cas impliquant Ismail et des problèmes liés aux dépenses sur une carte de crédit d’entreprise. Bien que Luno “ne fasse pas de commentaires généraux sur les questions relatives aux employés individuels”, il souhaitait préciser qu’aucun fonds client n’était affecté, car “le problème concernait des demandes de remboursement de dépenses personnelles sur une carte de crédit d’entreprise”. L’affaire a été résolue fin 2020 lorsqu’un tribunal a statué en faveur de la société.

Un enquêteur privé agréé anonyme est également allé jusqu’à suggérer qu’Ismail est «en quelque sorte un expert en matière de falsification de documents». Il aurait photographié une fausse commande de saisie de la National Crime Agency du Royaume-Uni pour 103000 £ et aurait également créé une fausse facture pour une licence d’actif cryptographique de la FCA pour 10000 £.

“C’est la pointe de l’iceberg”, a déclaré l’enquêteur. “Il a utilisé un certain nombre de méthodes telles que la création de faux e-mails de clients demandant que leur crypto soit envoyé à des portefeuilles externes. Ces portefeuilles étaient en fait contrôlés par Sameer.

photo par iMattSmart au Unsplash.



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