10 février 2021

Un homme emprisonné pour avoir fraudé des investisseurs en crypto

Par admin2020

Jerry Ji Guo a été condamné à six mois de prison pour avoir fraudé des investisseurs de plus de 20 millions de dollars dans le cadre d’un stratagème frauduleux d’offre initiale de pièces, selon un communiqué de presse du Département américain de la justice.

Guo s’est présenté à des investisseurs potentiels en tant que consultant initial en offre de pièces de monnaie et a promis de fournir des services de marketing et de publicité. Au lieu de cela, il a détourné leur argent et leur crypto-monnaie, selon le communiqué.

L’homme de 33 ans a également été condamné à payer 4 392 636,14 dollars de dédommagement et condamné à une mise en liberté surveillée de trois ans, selon le communiqué.

“Certains criminels croient à tort que la crypto-monnaie est hors de portée des forces de l’ordre”, a déclaré l’avocat américain David Anderson dans le communiqué. «Cette affaire montre que nous pouvons utiliser la confiscation criminelle pour indemniser les victimes de fraude même lorsque la crypto-monnaie est utilisée dans la fraude.»

Dans d’autres nouvelles, le bitcoin est tombé en dessous de 30000 dollars mercredi (27 janvier) alors que la crypto-monnaie lutte contre la volatilité après des mois de records, Bloomberg signalé.

Il est tombé aussi bas que 29 241 dollars mercredi, a noté Bloomberg, la deuxième fois au cours des sept derniers jours à tomber aussi bas. À 19 h 34, heure de l’Est, le bitcoin était passé à 30 261 793 $.

Antoni Trenchev, co-fondateur et associé directeur de Lien, a déclaré à Bloomberg que le recul est naturel après un rallye «trop prolongé».

«Les perspectives à long terme restent très brillantes», a-t-il déclaré, selon le rapport. «À court terme, nous pourrions continuer à voir des fluctuations, et c’est normal. Il sera intéressant de voir si nous nous établissons en dessous de 30 000 $. Si tel est le cas, nous allons revoir 25 000 $, puis 20 000 $. Tant que nous sommes au-dessus de 20 000 $, nous sommes toujours dans un marché haussier. »

Pendant ce temps, le Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d’Afrique du Sud recherche un plus grand pouvoir réglementaire sur la crypto-monnaie après l’effondrement de la société de négoce de bitcoins Mirror Trading International (MTI), Bloomberg signalé.

«Au moment où quelque chose devient un stratagème de Ponzi, nous avons perdu notre juridiction», a déclaré à Bloomberg Brandon Topham, responsable de l’application de la loi à la FSCA. «Nous avons besoin que la police et le parquet travaillent vite et mettent les gens en prison.»

MTI a été mise en liquidation provisoire en décembre après que certains clients n’ont pas pu retirer des fonds et que le PDG, Johann Steynberg, aurait fui au Brésil. La direction de MTI a affirmé avoir été «induite en erreur», a rapporté Bloomberg.

La FSCA a constaté que le MTI ne tenait aucun registre comptable ni aucun registre complet des participants, bien qu’il prétend avoir 260000 membres et 23000 bitcoin – environ 740 millions de dollars. La FSCA a confié son enquête sur une fraude présumée à une unité de police de haut niveau, a rapporté Bloomberg.

Le système a été qualifié de «plus grand programme de Ponzi du pays», selon Bloomberg, bien que le site d’information ait noté que l’enquête de la FSCA n’a pas officiellement conclu que l’échec du MTI était un stratagème de Ponzi, juste que MTI négociait sans licence, citant Clynton et Cheri Marks, respectivement responsable du programme de référence et responsable de la communication chez MTI.

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